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Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills/1 print that page

dividend” e tenuto bloccato fino al 2000 in un deposito bancario denominato MM/AIL (Mackenzie Mills /All Iberian Limited) – affermando che si trattava di una plusvalenza di spettanza della società offshore Horizon Ltd., che i clienti avevano ritenuto al momento di non ritirare. In

wikisource.org | 2016/4/25 16:16:51

Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills/1.1 print that page

L’avv. David Mills era stato indicato dal P.M. nella lista datata 12 marzo 1997 come testimone in ordine al reato di cui al capo E) di imputazione, concernente la vicenda Telepiù. In tale capo si contestava a Silvio Berlusconi, Sciascia, Capone e Nanocchio il reato di cui agli artt.81

wikisource.org | 2016/4/25 16:19:30

Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills/4 print that page

1997 sul conto Mees Pierson Bahamas Ltd n.661.0.790.133.41, acceso presso ABN Amro a nome di David Mills , era stata così suddivisa il 22 luglio 2007: - per USD 6.450.000,00 a favore di Perth Trust; - per USD 1.500.000,00 a favore di Cave Trust; - per USD 2.050.000,00 a favore del conto

wikisource.org | 2016/4/25 17:18:29

Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills print that page

2009 S Indice Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills .djvu diritto diritto Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills Intestazione 20 maggio 2009 25% diritto dc:title Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills /dc:title dc:creator opt:role="aut" Tribunale di Milano /dc

wikisource.org | 2015/12/14 8:42:03

Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills/Svolgimento del processo print that page

del tutto peculiari, che rendono necessaria una sua descrizione dettagliata. In tale ambito il Tribunale ritiene utile riportare le ordinanze più significative, fra le tante emesse nel corso del dibattimento. Alcune di esse hanno di per sé una oggettiva rilevanza, in relazione all’argomento

wikisource.org | 2017/4/17 16:49:26

Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills/1.2 print that page

normativa nel frattempo emanata in tema di falso in bilancio, il D.Lvo. 11 aprile 2002 n. 61. David Mills era stato sentito la prima volta all’udienza del 12 gennaio 1998 . Dopo aver indicato il proprio ruolo all’interno dello studio Carnelutti e di CMM, Mills spiegava che CMM aveva

wikisource.org | 2016/4/25 16:26:02

Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills/3.2 print that page

Allegate alla memoria erano le copie dei documenti bancari relativi, a dire di Mills , alle movimentazioni descritte; delle parcelle emesse a carico di Fininvest a partire dal 1996 (per circa 45.000 sterline complessivamente); dell’estratto parziale del suo conto corrente presso CIM. Nella

wikisource.org | 2016/4/25 17:15:37

Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills/2.3 print that page

deposizioni testimoniali dell’imputato del dicembre 1997/gennaio 1998. Nel procedimento n. 1612/96 Mills , come si è già scritto, raccontava della società C.I.T. (Compagnie Internationale de Télécomunications) creata in Lussemburgo al fine di evitare gli effetti della legge italiana

wikisource.org | 2018/7/25 19:31:26

Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills/2.1 print that page

Nella sentenza di primo grado si legge che All Iberian e le società offshore collegate erano state costituite su iniziativa del Gruppo Fininvest; che All Iberian era stata utilizzata quale tesoreria delle altre offshore inglesi costituite per conto del Gruppo Fininvest e dallo stesso finanziate

wikisource.org | 2016/4/25 16:49:17

Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills/3.1 print that page

Si è anche già vista la reazione preoccupata di Mills , la sua richiesta di incontro con Drennan, la lettera del 2 febbraio 2004 che, al termine dell’incontro, Mills gli consegnava. Va ora ripreso il contenuto di tale lettera, convenzionalmente nota per il suo incipit “ Dear Bob

wikisource.org | 2016/4/25 17:12:01